Στελέχη Fintech καταδικάστηκαν στις ΗΠΑ μετά από αποστολή 160 εκατομμυρίων δολαρίων στη Νιγηρία

5
Στελέχη Fintech καταδικάστηκαν στις ΗΠΑ μετά από αποστολή 160 εκατομμυρίων δολαρίων στη Νιγηρία

Οι διαχειριστές μιας εταιρείας πληρωμών του Τέξας με δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο παραδέχθηκαν ένοχοι στις ΗΠΑ για αποτυχίες ξεπλύματος χρήματος, αφού η επιχείρησή τους διευκόλυνε την αποστολή 160 εκατομμυρίων δολαρίων στη Νιγηρία για περίπου τρία χρόνια.

Ο Anslem Oshionebo, 45 ετών, και ο Opeyemi Odeyale, 43, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 27 μηνών επειδή δεν διατήρησαν αποτελεσματικούς ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη διαβίβαση χρημάτων χωρίς άδεια, σύμφωνα με τις νομικές καταθέσεις των ΗΠΑ. Η εταιρεία με έδρα το Ντάλας που είχαν στην κατοχή τους και διαχειρίζονταν – Ping Express US LLC – αντιμετωπίζει πενταετή φυλάκιση και πρόστιμο ύψους 500.000 δολαρίων μετά την παραδοχή της ενοχής σε παρόμοια κατηγορία, ενώ ένα άλλο στέλεχος καταδικάστηκε σε ποινή 42 μηνών, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε δήλωση της 7ης Ιουλίου.

Η Ping Express έστειλε εμβάσματα πελατών στη Νιγηρία, την Κένυα και άλλες αφρικανικές χώρες. Σε μια περίοδο τριών ετών που τονίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η εταιρεία απέτυχε να επισημάνει ούτε μία ύποπτη συναλλαγή στις ρυθμιστικές αρχές παρά την επεξεργασία ενός «σημαντικού ποσού» από αυτές, αν και υπέβαλε μια σειρά αναφορών αργότερα.

Ένας πελάτης χρησιμοποίησε την εταιρεία για να μεταφέρει κεφάλαια που έβγαζε από ψεύτικες ρομαντικές απάτες, με θύματα μεταξύ των οποίων μια γυναίκα στην Ιντιάνα που έστειλε 15.000 δολάρια σε έναν υποτιθέμενο εργάτη πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού και έναν άλλο που έστειλε 6.300 δολάρια σε έναν υποτιθέμενο Ιρλανδό καπετάνιο. σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ένας άλλος πελάτης μετακόμισε περισσότερα από 80.000 δολάρια σε έναν μήνα, πολύ περισσότερα από το όριο των 4.500 δολαρίων της εταιρείας, δείχνουν οι δικαστικές καταθέσεις.

«Έχοντας περάσει από μια πολύ επώδυνη τριετία δικαστικής μάχης με ένα τερατώδες Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ήταν καιρός να υποχωρήσουμε και να προχωρήσουμε», είπε ο Odeyale σε μια δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση εναντίον του είχε «σοβαρές παραβιάσεις», ενώ ανέφερε το ιστορικό του με άλλες επιχειρήσεις. «Υπάρχουν πολλά καλά που μπορώ να κάνω με τα επόμενα δύο με τρία χρόνια από το να τα σπαταλήσω για να πολεμήσω έναν ανυπέρβλητο εχθρό».

Ο Oshionebo είπε σε ένα email ότι «η ιστορία θα είναι ο καλύτερος κριτής», αλλά δεν είχε τους πόρους για να συνεχίσει να μάχεται την υπόθεση.

Η Odeyale ίδρυσε και έλεγχε επίσης την Payzen Ltd., μια εταιρεία πληρωμών με έδρα το Λονδίνο, στην οποία ο Oshionebo ήταν επίσης μέτοχος. Η Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου χορήγησε την έγκριση του Payzen να λειτουργήσει τον Ιανουάριο του 2020, δύο μήνες πριν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Βόρειας Περιφέρειας του Τέξας κατηγορήσουν τους δύο άνδρες και αρκετούς άλλους για εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με καταθέσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η βρετανική επιχείρηση δεν αναφέρθηκε στην υπόθεση των ΗΠΑ και δεν έχει κατηγορηθεί για αδικήματα.

Η Odeyale έπαψε να είναι έλεγχος μέτοχος της Payzen τον Δεκέμβριο του 2020. Η εταιρεία ελέγχεται σήμερα από την Adekanmi Adedire, σύμφωνα με τις καταθέσεις στο Companies House. Σε ένα μήνυμα στο LinkedIn, ο Adedire είπε ότι το Payzen «δεν σχετίζεται» με το Ping Express, το οποίο είναι μια «εντελώς διαφορετική οντότητα».

Η Payzen εξακολουθεί να κατέχει ενεργή άδεια ως εταιρεία πληρωμών, με τον ιστότοπό της να αναφέρεται ως ping-express.com, δείχνει ο ιστότοπος της FCA. Η Ruth Wharram, εκπρόσωπος της ρυθμιστικής αρχής στο Λονδίνο, είπε ότι δεν ήταν σε θέση να σχολιάσει μια μεμονωμένη περίπτωση. Ο φύλακας λαμβάνει υπόψη «όλες τις σχετικές πληροφορίες στην εποπτεία των εταιρειών», πρόσθεσε.

Η βρετανική χρηματοοικονομική-τεχνολογική σκηνή έχει τεθεί υπό έλεγχο εν μέσω φόβων ότι οι αδύναμοι έλεγχοι της επιτρέπουν τη διακίνηση παράνομων κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο. Η Transparency International UK ζήτησε αυστηρότερη εποπτεία αφού διαπίστωσε ότι πάνω από το ένα τρίτο των αδειοδοτημένων από το Ηνωμένο Βασίλειο ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος εμφανίζουν κόκκινες σημαίες.

– Του Donal Griffin (Bloomberg)

Schreibe einen Kommentar